Corporativo

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SUMARIO

  1. LA COMPAÑÍA
    1. Nuestra actividad
    2. Visión y misión
    3. Organigrama
    4. Historia
  2. INFORMACIÓN PARA ACCIONISTAS E INVERSORES
    1. Acerca de la sociedad
      • Capital social
      • Cauces de Comunicación
      • Información Contable
    2. Gobierno corporativo:
      • Órganos de Gobierno y curriculums vitae
      • Juntas de accionistas
      • Normativa social

LA COMPAÑÍA

1. Nuestra actividad

Desde nuestros orígenes, en 1918 Metrovacesa se ha convertido en una de las compañías patrimonialistas líderes en España, dedicada a la adquisición, construcción y explotación de edificios de oficinas, parques empresariales, centros comerciales y hoteles, principalmente.

Con una cartera de activos de gran calidad concentrada en los principales mercados inmobiliarios de España, fundamentalmente Madrid y Barcelona,  una gestión profesionalizada y competitiva nos ayuda a ofrecer soluciones integrales a nuestra amplia base de arrendatarios, de reconocido prestigio nacional e internacional.

En Metrovacesa también contamos con una tradición promotora muy arraigada que abarca el ciclo completo: desde la urbanización a la promoción y venta de suelo y viviendas de gran calidad localizados en zonas con alta demanda en España.

2. Misión y visión

Nuestra misión es generar valor para nuestros accionistas a la vez que proporcionar oportunidades de crecimiento a empleados, clientes, proveedores, y la sociedad en general en todas nuestras áreas de actividad.

Nuestra visión consiste en ser líderes en el mercado inmobiliario global a través de un crecimiento constante y sostenible y una gestión eficaz que garantice nuestra rentabilidad.

3. Organigrama

Organigrama

4. Historia del Grupo

Metrovacesa tiene su origen en la  Compañía Urbanizadora Metropolitana, fundada en 1918, que se encargaría de acondicionar el barrio de Cuatro Caminos tras la llegada del entonces recién inaugurado Ferrocarril Metropolitano de Madrid, el Metro de Madrid.

Un plan amplio y complejo con tres proyectos diferenciados: urbanizar la zona, trazar las calles y crear infraestructuras; levantar edificios de viviendas en alquiler y crear una ciudad-jardín destinada a las clases altas.

De esta época son algunos edificios como los denominados Titanic, de la Avenida Reina Victoria, concebidos como un bulevar e inspirados en el estilo neoyorquino.

Con la firma en 1934 de la ley Salmón para reactivar el mercado inmobiliario, la Compañía Urbanizadora Metropolitana decide adaptarse a los nuevos tiempos como inmobiliaria: se crea una sociedad hermana denominada Compañía Inmobiliaria Metropolitana y se diseñan nuevos proyectos de viviendas para la Avenida Reina Victoria de Madrid y sus aledaños.

De todas las obras realizadas en la década de los 40, la más importante fue, sin duda, el edificio llamado Lope de Vega, una manzana completa en la Gran Vía de Madrid  que comprendía varios edificios con fachadas y planos iguales, dos hoteles, un teatro, apartamentos, oficinas e incluso una piscina en la cubierta. En los bajos se abrió un centro comercial con tiendas de lujo conocido como “Los Sótanos”, que estuvo en actividad hasta los años 80.

En 1946, se crea Inmobiliaria Vasco-Central (Vacesa), con el objetivo de adquirir fincas y construir para la explotación en arrendamiento y se constituye también Bami, S.A. Inmobiliaria de Construcciones y Terrenos, compañía ligada al Banco Mercantil Industrial y cuyo objetivo era la promoción de viviendas para su venta.


METROVACESA_HISTORIA_50-60

Con la entrada de España en la ONU a mediados de los años 50, el país hace un esfuerzo por modernizarse. Con este objetivo en mente, la Compañía Inmobiliaria Metropolitana plantea, en el último tramo de la Gran Vía de Madrid, la ejecución de un enorme edificio, a modo de rascacielos y siguiendo el estilo americano de pequeña ciudad autosuficiente con pasajes comerciales, hotel, apartamentos, oficinas, restaurantes y una piscina en la azotea. Nace así el edificio España.

Entre noviembre de 1954 y enero de 1960 se construye un segundo “rascacielos”, la Torre de Madrid, y en 1968, la Compañía Inmobiliaria Metropolitana planificó un nuevo proyecto de importancia en la zona, el denominado Triángulo de Princesa.


METROVACESA_HISTORIA_70

En 1973, la Compañía Inmobiliaria Metropolitana, tras acuerdo con El Corte Inglés, inicia la construcción entre las calles Princesa y Alberto Aguilera de Madrid, de un conjunto que incluirá hotel, oficinas y aparcamientos que inaugura en 1976.

En 1977, la Compañía Inmobiliaria Metropolitana construye su primer edificio de oficinas al norte del paseo de la  Castellana en Madrid, en la zona que pronto se conocería como AZCA, edificio vecino de otro construido por Vacesa.

A mediados de la década, comienzan los contactos para la fusión entre Vacesa y la Compañía Inmobiliaria Metropolitana, que se concretará finalmente en 1989.


METROVACESA_HISTORIA_80

Vacesa levanta en 1982 el edificio Sollube en la Plaza Trías Beltrán de Madrid, a su lado, Compañía Inmobiliaria Metropolitana construye un edificio que venderá posteriormente al grupo hotelero Holiday Inn.

En 1989 nace Metrovacesa de la fusión entre Compañía Urbanizadora Metropolitana, Compañía Inmobiliaria Metropolitana e Inmobiliaria Vasco-Central: una compañía fundamentalmente patrimonialista y arrendadora, que añade promociones para la venta en el ámbito residencial.

Metrovacesa mantiene el interés por la adquisición y urbanización del suelo a la vez que define su proyecto de inversión en nuevos campos como los centros comerciales, parques empresariales e industriales, aparcamientos y la rehabilitación de edificios céntricos.

La extensión de los transportes públicos y la mejora de las vías tradicionales de comunicación, facilitan su apuesta por las áreas periféricas y los extrarradios.


METROVACESA_HISTORIA_90

La década de los 90 trae consigo nuevos hábitos de consumo, nuevos centros residenciales y una expansión generalizada de las ciudades a las que Metrovacesa responde con el diseño de nuevos centros comerciales.

Algunos de estos centros siguen configurando en la actualidad la cartera de Metrovacesa como Thader en Murcia, El Saler en Valencia, Artea en Vizcaya y TresAguas en Alcorcón, premiados por la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) y el Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC)


METROVACESA_HISTORIA_2000

Los cinco primeros años del nuevo milenio marcan uno de los mejores momentos de la historia de Metrovacesa. En 2003, tras la absorción de Bami, Metrovacesa se convierte en el mayor grupo inmobiliario de España, consolidando su posición internacional con la adquisición en 2005 del 30% de la inmobiliaria líder francesa Gecina, participación que más tarde superaría el 60%.

El inicio de la crisis en 2009 da como resultado la entrada de los grandes bancos como accionistas mayoritarios de la compañía. Metrovacesa reenfoca entonces su estrategia en el negocio patrimonial de oficinas, centros comerciales y hoteles y en la explotación de nuevos activos y la inauguración del centro comercial Arenas de Barcelona.

A finales de 2012, los principales accionistas de Metrovacesa: Grupo Santander, BBVA, Banco Sabadell y Banco Popular, con el apoyo de Bankia, lanzan un OPA para excluir de negociación en Bolsa las acciones de la Compañía.

A mediados de 2014, Metrovacesa realiza la venta de su participación en el capital de la inmobiliaria francesa Gecina, dando paso a su nueva etapa estratégica.

INFORMACIÓN PARA ACCIONISTAS E INVERSORES

1. Acerca de la sociedad
  • Capital Social

Total: 768.819.538,50 €

Accionista Participación
Directa
Participación
Indirecta y Representadas
Total sobre
Capital Social
Grupo Santander 70,27%  – 70,27%
Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A.
20,52%  – 20,52%
Banco Popular
Español, S.A.
9,14%  – 9,14%
Otros Accionistas 0,07%  – 0,07%
  • Cauces de Comunicación

Metrovacesa potencia la comunicación con el mercado a través del Departamento de Relación con Inversores y la Oficina de Atención al Accionista, al objeto de mantener una línea de comunicación directa y personal:

RELACIÓN CON INVERSORES Dirección: Parque Metrovacesa Vía Norte C/ Quintanavides, 13 28050 – Madrid Tel.: (+34) 902 400 450 E-mail: ri@metrovacesa.es

OFICINA DEL ACCIONISTA Dirección: Parque Metrovacesa Vía Norte C/ Quintanavides, 13 28050 – Madrid

Tel.: (+34) 902 400 450 E-mail: oficinadelaccionista@metrovacesa.es

 

  • Información Contable

Cuentas no auditadas consolidadas de Metrovacesa, S.A. correspondientes al periodo semestral finalizado a 30 de junio de 2016:

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Documento

2. Gobierno corporativo
  • Órganos de Gobierno y curriculums vitae

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

MIEMBRO CARGO CARÁCTER NOMBRAMIENTO
D. Rodrigo Echenique Gordillo Presidente Externo (1) 28/04/2015
D. Ignacio Moreno Martínez Consejero Delegado Ejecutivo (2) 29/01/2013
D. Carlos García León Director General y Vocal Ejecutivo (3) 28/06/2013
D. José María Fernández Conquero Vocal Dominical (4) 27/04/2010
D. Agustín Vidal-Aragón de Olives Vocal Dominical (5) 28/04/2015
Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero Vocal Dominical (6) 28/04/2014
D. Remigio Iglesias Surribas Vocal Dominical (7) 27/06/2011
D. Juan Ignacio Ruiz de Alda Moreno Vocal Dominical (8) 28/04/2015
D. Jaime Sáenz de Tejada Pulido Vocal Dominical (9)
D. Javier García-Carranza Benjumea Vocal Dominical (10) 29/12/2015
ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE S.A. Vocal Dominical (11) 29/04/2016
D. Lucas Osorio Iturmendi Secretario No Consejero 13/03/2009
D. Manuel Liedo Álvarez Vicesecretario No Consejero 12/12/2007
(1) Elegido Consejero por la Junta General de 28 de abril de 2015, en representación de Banco Santander.
Nombrado Presidente por el Consejo de Administración celebrado el 6 de mayo de 2015
(2) Nombrado por cooptación en el Consejo de Administración celebrado el 30 de octubre de 2012. Ratificación y nombramiento como consejero de la Sociedad en la Junta General celebrada el 29 de enero de 2013.
(3) Nombrado por cooptación en el Consejo de Administración celebrado el 21 de marzo de 2013. Ratificación y nombramiento como consejero de la Sociedad en la Junta General de 28 de junio de 2013.
(4) En representación de Banco Popular Español. El Sr. Fernández-Conquero ha sido reelegido en el cargo de consejero, en la Junta General de 29 de diciembre de 2015.
(5) En representación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Nombrado como consejero por cooptación en el Consejo de Administración celebrado el 30 de septiembre de 2014. Ratificación y nombramiento como consejero de la Sociedad en la Junta General celebrada el 28 de abril de 2015.
(6) Nombrada por cooptación en el Consejo de Administración celebrado el 30 de julio de 2013. Ratificación y nombramiento como consejera de la Sociedad en la Junta General celebrada el 28 de abril de 2014
En representación de Banco Santander.
(7) Nombrado por cooptación en el Consejo de Administración celebrado el 12 de mayo de 2011. Ratificación y nombramiento como consejero de la Sociedad en la Junta General de 27 de junio de 2011, en representación de Banco Santander.
(8) Elegido consejero por la Junta General de 28 de abril de 2015, en representación de Banco Santander.
(9) Nombrado por cooptación en el Consejo de Administración celebrado el 30 de junio de 2015. Su ratificación como consejero se someterá a decisión de la primera Junta General que se celebre con posterioridad al consejo que acordó su nombramiento. El nombramiento del Sr. Sáenz de Tejada  como consejero por cooptación, ha sido ratificado en la Junta General de 29 de diciembre de 2015.
(10) El Sr. García-Carranza ha sido nombrado consejero en la Junta General de 29 de diciembre de 2015.
(11) Representado por D. Carlos Doussignague Mendez de Lugo.

COMISIÓN EJECUTIVA

MIEMBRO CARGO CARÁCTER NOMBRAMIENTO
D. Rodrigo Echenique Gordillo Presidente Externo 06/05/2015
D. Ignacio Moreno Martínez Vocal Ejecutivo 06/05/2015
D. Remigio Iglesias Surribas Vocal Dominical 06/05/2015
D. Juan Ignacio Ruiz de Alda Moreno Vocal Dominical 06/05/2015
D. Agustín Vidal-Aragón de Olives Vocal Dominical 06/05/2015

COMISIÓN DE AUDITORÍA

MIEMBRO CARGO CARÁCTER NOMBRAMIENTO
Agustín Vidal Aragón Presidente Dominical 30/09/2014
D. José María Fernández Conquero Vocal Dominical (1) 27/04/2010
Dña. Francisca Ortega Hernandez-Ajero Vocal Dominical 30/07/2013
(1) El Sr. Fernández-Conquero ha sido reelegido en el cargo de consejero, en la Junta General de 29 de diciembre de 2015
  • Juntas de accionistas
Junta General Extraordinaria de Accionistas. Septiembre 2016

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Metrovacesa, S.A. (la “Sociedad” o “Metrovacesa”) en su sesión del día 8 de agosto de 2016, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Parque Metrovacesa Vía Norte, C/ Quintanavides, 17 (28050) Madrid, a las 17:00 horas, el día 15 de septiembre de 2016, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del 16 de septiembre de 2016, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas. Septiembre 2016.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Abril 2016

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Metrovacesa, S.A. (la “Sociedad” o “Metrovacesa”), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Parque Metrovacesa Vía Norte, C/ Quintanavides, 17 (28050) Madrid, a las 10:00 horas, el día 6 de abril de 2016, en única convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Junta de Accionistas de Metrovacesa abril 2016

Junta General Extraordinaria de Accionistas. Enero 2016

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Metrovacesa, S.A. (la “Sociedad” o “Metrovacesa”) en su sesión del día 24 de noviembre de 2015, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Parque Metrovacesa Vía Norte, C/ Quintanavides, 17 (28050) Madrid, a las 09:00 horas, el día 11 de enero de 2016, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del 12 de enero de 2016, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el en el orden del día.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Convocatoria de la Junta

Junta General Extraordinaria de Accionistas. Diciembre 2015

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Metrovacesa, S.A. (la “Sociedad” o “Metrovacesa”) en su sesión del día 24 de noviembre de 2015, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Parque Metrovacesa Vía Norte, C/ Quintanavides, 17 (28050) Madrid, a las 12:00 horas, el día 29 de diciembre de 2015, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del 30 de diciembre de 2015, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Convocatoria de la Junta

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas – 28 de abril de 2015 (27/03/2015)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Metrovacesa, S.A. (la “Sociedad” o “Metrovacesa”), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Parque Metrovacesa Vía Norte, C/ Quintanavides, 17 (28050) Madrid, a las 11:30 horas, el día 28 de abril de 2015, en única convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Convocatoria de la Junta

Junta General Ordinaria – 28 de abril de 2014 – 11.30 horas – En única convocatoria (28/04/2014)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Metrovacesa, S.A. (la “Sociedad” o “Metrovacesa”), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Parque Metrovacesa Vía Norte, C/ Quintanavides, 17 (28050) Madrid, a las 11.30 horas, el día 28 de abril de 2014, en única convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

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Junta General Ordinaria – 28 de abril de 2014 – 11.30 horas – En única convocatoria

Junta General Extraordinaria – 28 de abril de 2014 – 12.00 horas – En única convocatoria (28/02/2014)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Metrovacesa, S.A. (la “Sociedad” o “Metrovacesa”), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Parque Metrovacesa Vía Norte, C/ Quintanavides, 17 (28050) Madrid, a las 12:00 horas, el día 28 de abril de 2014, en única convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

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Junta General Extraordinaria – 28 de abril de 2014 – 12.00 horas – En única convocatoria

ANUNCIO REDUCCIÓN CAPITAL METROVACESA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria – 28 de junio de 2013 (27/05/2013)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Metrovacesa, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Parque Metrovacesa Vía Norte, C/ Quintanavides, 13 (28050) Madrid, a las 12:00 horas, el día 28 de junio de 2013, en única convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

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Convocatoria de la Junta
Junta General Extraordinaria – 28 de abril de 2014 – En única convocatoria
CV de D. Carlos García León
Propuestas de acuerdos
Informe de los administradores referido al punto sexto del orden del día
Informe Comisión Auditoría 2012
Cuentas Anuales 2012
Informe Anual del Gobierno Corporativo
Texto refundido de los Estatutos Sociales

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas (27/12/2012)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Metrovacesa, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social en Parque Metrovacesa Vía Norte, C/ Quintanavides, 13 (28050) Madrid, a las 11:00 horas del día 29 de enero de 2013, en única convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

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Convocatoria de Junta
CV de D. Ignacio Moreno
Propuestas de acuerdos
Informe de los administradores
Informe valoración

Junta General Ordinaria – 27 y 28 de junio de 2012 (25/05/2012)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Metrovacesa, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Meliá Castilla, calle Capitán Haya, 43 (entrada por la calle Rosario Pino), de Madrid, a las 12.00 horas, el día 27 de junio de 2012, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 28 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día. 

Tarjeta para delegación de voto y voto a distancia

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Convocatoria de Junta 2012
Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales
Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados
Informe de Auditoría individual
Informe de Auditoría consolidado
Declaración de responsabilidad de los Administradores
Informe Anual Gobierno Corporativo e información adicional conforme art. 61 bis Ley Mercado Valores
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
Informe Anual de la Comisión de Auditoría ejercicio 2011
Texto íntegro modificaciones de los Estatutos Sociales que se proponen
Informe Administradores referido al punto sexto del Orden del día
Texto completo de los Estatutos Sociales resaltando los cambios propuestos
Texto íntegro modificaciones Reglamento de la Junta que se proponen
Informe Administradores referido al punto séptimo del Orden del día
Texto completo del Reglamento de la Junta resaltando los cambios propuestos
Propuesta acuerdos que Consejo Administración somete a Junta General en relación con Orden del Día

Junta General Ordinaria – 27 y 28 de junio de 2011 (19/05/2011)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el consejo de administración de la Compañía, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el Hotel Meliá Castilla, sito en la calle Capitán Haya, 43, 28020 Madrid, a las 12:00 horas, el día 27 de junio de 2011, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 28 de junio de 2011, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

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Convocatoria de Junta 2011
Cuentas Anuales Consolidadas ejercicio 2010 e Informe de Gestión Consolidado
Cuentas Anuales del ejercicio 2010 e Informe de Gestión, con el Informe de Auditoría Independiente
Declaración de Responsabilidad 2010
Informe anual de gobierno corporativo
Información legal art. 116 bis Ley de Mercado de Valores
Informe Anual de la Comisión de Auditoría
Informe Consejo Administración modificación Estatutos mayo 2011
Estatutos Sociales resaltando cambios propuestos
Informe Consejo Administración modificación Reglamento Junta
Reglamento Junta resaltando cambios propuestos
Informe del Consejo sobre aumento capital
Certificado Auditor de Cuentas en relación con los créditos objeto de capitalización
Carta Fairness Opinion
Reglamento Consejo resaltando cambios propuestos
Perfil del Consejero propuesto para su ratificación y nombramiento
Propuesta de acuerdos Junta 2011
Derecho de información del accionista

Junta General Ordinaria – 29 y 30 de junio de 2010 (25/05/2010)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el Hotel Holiday Inn Madrid sito en Plaza Carlos Trías Bertrán nº 4 (28020-Madrid), a las 12:00 horas, el día 29 de junio de 2010, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 30 de junio de 2010, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

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Relación de acuerdo adoptados
Convocatoria de Junta
Propuesta de acuerdos
Derecho de información del accionista
Información legal del artículo 116 bis Ley mercado de valores
Informe anual gobierno corporativo
Informe anual de la Comisión de Auditoria
CNMV declaración de responsabilidad grupo 2009
Reglamento del Consejo de Administración a 18-12-2009
Perfil de los Consejeros
Cuentas Anuales Consolidadas ejercicio 2009 e Informe de Gestión Consolidado
Cuentas Anuales del ejercicio 2009 e Informe de Gestión, con el Informe de Auditoría Independiente

Junta General Ordinaria y Extraordinaria – 29 y 30 de junio de 2009 (28/05/2009)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el Hotel Holiday Inn Madrid sito en Plaza Carlos Trías Bertrán nº 4 (28020- Madrid), a las 12:00 horas, el día 29 de junio de 2.009, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 30 de junio de 2.009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

Relación de acuerdo adoptados

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Convocatoria de Junta
Propuesta de acuerdos
Breve perfil de los Consejeros propuestos para su ratificación y nombramiento
Informe de los Administradores referido al punto 7º.1 del Orden del Día
Informe de los Administradores referido a los puntos 7º.2 y 7º.3 del Orden del Día
Información legal del artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores
Memoria Individual MVC 2008
Memoria consolidada MVC 2008
Declaración de responsabilidad de los Administradores
Informe de Gobierno Corporativo 2008
Acta de la Junta

Junta General Extraordinaria – 28 y 30 de junio de 2008 (28/05/2008)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid (28020), en el Hotel Holiday Inn, Plaza Carlos Trías Bertrán 4, Salones Colorado y Nevada, el día 28 de junio de 2.008, a las 11 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 30 de junio de 2.008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

Acceso directo al vídeo de la Junta

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Convocatoria de Junta
Propuesta de acuerdos
Proyecto de Fusión
Informe Experto Independiente
Informe Administradores
Cuentas Anuales Sacresa 2005
Cuentas Anuales Sacresa 2006
Cuentas Anuales Sacresa 2007
Cuentas Anuales Consolidadas Metrovacesa 2005
Cuentas Anuales Consolidadas Metrovacesa 2006
Cuentas Anuales Consolidadas Metrovacesa 2007
Cuentas Anuales Individuales Metrovacesa 2005
Cuentas Anuales Individuales Metrovacesa 2006
Cuentas Anuales Individuales Metrovacesa 2007
Balance de Fusión Sacresa
Estatutos Sacresa Terrenos
Texto íntegro de la modificación Estatutaria de Metrovacesa
Listado de Administradores
Informe Administradores Punto 5º
Acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria

Junta General Ordinaria y Extraordinaria – 14 Y 15 de marzo de 2008 (13/02/2008)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid (28042), en IFEMA – Feria de Madrid, Parque Ferial Juan Carlos I, Pabellón 12, el día 14 de marzo de 2.008, a las 11 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 15 de marzo de 2.008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

Acceso directo al vídeo de la Junta

Cuentas anuales e informes de gestión de los tres últimos ejercicios de sociedades que participan en la fusión:
Cuentas consolidadas Metrovacesa: 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Metrovacesa (Informe de Auditoría): 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Desarrollo Comercial de Lleida: 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Inmobiliaria Zabálburu Gestora de Comunidades: 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Iruñesa de Parques Comerciales: 2004 | 2005 | 2006 | 2007
La Maquinista Vila Global: 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Monteburgos: 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Loin, S.A.: 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Metrovacesa Rentas: 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Star Inmogestión: 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Zingurmún Iberia: 2005 | 2006 | 2007

Estatutos vigentes de Sociedades que participan en la fusión:

Desarrollo Comercial de Lleida
Iruñesa
La Maquinista Vila Global
Loin, S.A.
Metrovacesa Rentas
Monteburgos
Star Inmogestión
Zabálburu
Zingurmún Iberia

Datos administradores sociedades participantes en la fusión:

Datos administradores

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Convocatoria de Junta
Propuesta de acuerdos
Informe anual del Gobierno Corporativo
Proyecto de fusión
Informe explicativo articulo 116 bis ley de mercado de valores
Memoria consolidada Metrovacesa 2007
Memoria individual Metrovacesa 2007
Propuesta e Informe de los administradores sobre punto 3º del Orden del Día
Propuesta e Informe de los administradores sobre punto 4º del Orden del Día
Propuesta e Informe de los administradores sobre punto 5º del Orden del Día
Acuerdos adoptados Junta General

Junta General Extraordinaria – 19 y 20 de diciembre de 2007 (16/11/2007)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Madrid, en el Hotel Holiday Inn Madrid, situado en la Plaza. Carlos Trías Bertrán, 4- ( 28020) Madrid. (salones “Colorado” y “Nevada”), el día 19 de Diciembre de 2007, a las once horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 20 de Diciembre de 2007, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Relación de acuerdo adoptados
Discurso y presentación del Consejero Delegado en la Junta General Extraordinaria

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Convocatoria Junta General Extraordinaria
Complemento a la Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
Propuesta de acuerdos definitiva

Junta General Ordinaria 28 y 29 de Junio de 2007 (25/05/2007)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en las dependencias del Auditorio de “Moda Shopping”, sito en la Avenida del General Perón número 40, portal B, 2ª Planta, de Madrid, el día 28 de junio de 2007, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 29 de junio de 2007, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

 Acta de la Junta General

 Relación de acuerdo adoptados

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Convocatoria de Junta Ordinaria (41,03 Kb.)
Orden del día (21,51 Kb.)
Propuesta de acuerdos (128,61 Kb.)
Propuesta e Informe de administradores sobre punto 4º del Orden del Día (32,47 Kb.)
Propuesta e Informe de los administradores sobre punto 5º del Orden del Día (75,74 Kb.)
Propuesta e Informe de los administradores sobre punto 6º del Orden del Día (82,86 Kb.)
Propuesta e Informe de los administradores sobre punto 7º del Orden del Día (39,48 Kb.)
Propuesta e Informe de los administradores sobre punto 8º del Orden del Día (56,64 Kb.)
Fe de erratas referente al informe de los administradores referido al punto 8º del orden del día (24,5 Kb.)
Propuesta e Informe de los administradores sobre punto 9º del Orden del Día (74,42 Kb.)
Fe de erratas referida a subsanación error cálculo advertido en propuesta ampliación capital recogida en punto 9ª orden del día (13,64 Kb.)
Propuesta e Informe de los administradores sobre punto 10º del Orden del Día (27,18 Kb.)
Certificación auditores aumento capital punto 9º del Orden del Día (8,84 Mb.)
Cuentas anuales e informe de gestión 2006 (5,11 Mb.)
Información complementaria al informe del Gobierno Corporativo 2006 (358,10 Kb.)
Cuentas anuales consolidadas (9,36 Mb.)
Informe anual del Gobierno Corporativo 2006 (378,12 Kb.)

Junta General Ordinaria 26 y 27 de Junio de 2006 (27/06/2006)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía de fecha 18 de Mayo de 2006, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en las dependencias del Auditorio del Palacio de Congresos de Madrid, sito en el Paseo de la Castellana, nº 99 de Madrid, el día 27 de Junio de 2006, a las once horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar, el día 26 de Junio de 2006, a las once horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

 Hecho relevante comunicado a la CNMW con los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el 26 de junio de 2006 

 Relación de acuerdos adoptados

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Orden del Día (37,17 Kb.)
Convocatoria de Junta (153,92 Kb.)
Propuesta de acuerdos (254,95 Kb.)
Inf. Administradores referido al punto 4º del Orden del Día (48,5 Kb.)
Inf. Administradores referido al punto 5º del Orden del Día (43,17 Kb.)
Inf. Administradores referido al punto 6º del Orden del Día (34,17 Kb.)
Inf. Administradores referido al punto 7º del Orden del Día (41,54 Kb.)
Inf. Administradores referido al punto 8º del Orden del Día (48,44 Kb.)
Inf. Administradores referido al punto 9º del Orden del Día (132,15 Kb.)
Inf. Administradores referido al punto 10º del Orden del Día (192,34 Kb.)
Inf. esp. emisión obligaciones conv. art.159 Texto Refund. LSA, punto 10º Orden Día (1535,8 Kb.)
Inf. esp. emisión obligaciones conv. art.292 Texto Refund. LSA, punto 10º Orden Día (1365,11 Kb.)
Distribución de cargos dentro del Consejo y distintas Comisiones (44,56 Kb.)
Memoria Metrovacesa, S.A.2005 (4616,88 Kb.)
Memoria Metrovacesa,S.A. y Sociedades Dependientes 2005 (9859,74 Kb.)
Propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General (28,21 Kb.)
Reglamento del Consejo de Administración (127,9 Kb.)
Informe Gobierno Corporativo CNMV (257,07 Kb.)
Información complementaria IGC anexo (394,17 Kb.)

Junta General Ordinaria de Accionistas 5 y 6 de Mayo de 2004 (06/05/2004)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía de fecha 25 de marzo de 2004, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en las dependencia del Casino de Madrid , C/ Alcalá nº 15-Madrid, el día 6 de Mayo de 2004, a las once horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar, el día 5 de Mayo de 2004, a las once horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Acta de la Junta celebrada (182,07 Kb.)
Resumen acuerdos Junta (75,35 Kb.)
Convocatoria de la Junta (78,7 Kb.)
Orden del día (57,06 Kb.)
Propuesta de acuerdos (139,5 Kb.)
Propuesta de Reglamento de la Junta (124,91 Kb.)
Informe de los Administradores sobre el punto 3 del Orden del Día (88,1 Kb.)
Informe de los Administradores sobre el punto 4 del Orden del Día (41,58 Kb.)
Informe de los Administradores sobre el punto 6 del Orden del Día (58,38 Kb.)
Informe de los Administradores sobre el punto 7 del Orden del Día (147,71 Kb.)
Informe de los Administradores sobre el punto 9 del Orden del Día (92,01 Kb.)

Junta General Extraordinaria 17 y 18 de Diciembre 2003 (18/12/2003)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía de fecha 30 de Octubre de 2003, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el Palacio de Congresos (Paseo de la Castellana 99, Sala Europa, 2ª planta, entrada puerta sur) el día 18 de Diciembre de 2003, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar, el día 17 de Diciembre de 2003, a las diecinueve horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Acta Junta Diciembre 2003 (154,28 Kb.)
Convocatoria Junta Diciembre 2003 (52,72 Kb.)
Acuerdos Junta Diciembre 2003 (36,5 Kb.)

Junta General Ordinaria 27 y 30 de Junio de 2003 (30/06/2003)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía de fecha 28 de mayo de 2003, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el Auditorio del Centro Comercial Moda Shopping (General Perón 40, portal B, 2ª planta, Madrid) el día 30 de Junio de 2003, a las once treinta horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar, el día 27 de Junio de 2003, a las once treinta horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Acta Junta Ordinaria Junio 2003 (324,85 Kb.)
Convocatoria Junta Ordinaria Junio 2003 (71,66 Kb.)
Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria Junio 2003 (65,4 Kb.)
Anexo I Junta Junio 2003 (42,31 Kb.)
Anexo II Junta Junio 2003 (83,62 Kb.)
Anexo III Junta Junio 2003 (65,18 Kb.)

  • Normativa Social
Estatutos Sociales
Actualizado a abril de 2016
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Estatutos Sociales (249 Kb.)

Procedimiento del canal de denuncias
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Código de ética
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